Geldwäsche Workshop

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

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Sprache: Deutsch

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Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 950,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Zunächst steht das Thema Sonderprüfung im Fokus. Die unangekündigte, aber auch die angekündigte Prüfung durch
einen von der BaFin beauftragten WP
sorgt oft für Aufregung. Nun heißt es schnell und gründlich arbeiten. Häufig sind Fristen knapp und die Prüfer bald vor Ort. Lernen Sie in diesem Workshop, wie Sie sich optimal auf die § 44 KWG-Prüfung vorbereiten, wie sie durchgeführt wird, welche Schwerpunkte gelegt werden und was in der Nachbereitung wichtig ist. Am Nachmittag gibt es dann den besonderen Workshop. Hier haben Sie die Möglichkeit, Zweifelsfragen inter-
aktiv zu lösen. Gestalten Sie den Work-
shop aktiv mit und reichen Sie Ihre
Fragen vorab ein! Einfach per E-mail an
c.menges@forum-institut.de.

Themen

- Anforderungskatalog einer Sonderprüfung und mögliche Schwerpunktsetzung
- Prüfungsvorbereitung, -durchführung, -nachbereitung
- Der besondere Workshop:
- Interaktive Erarbeitung von Zweifelsfragen: Gestalten Sie den Workshop aktiv mit und reichen Sie Ihre Fragen vorab ein!

Fachthemen

Aufsichtsrecht