Geldwäschegesetz

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Veranstalter

DE-69123 Heidelberg

Wir, das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, sehen uns als Ihren Partner in Sachen Weiterbildung. Unsere über 15-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Weiterbildungsbranche gewährleistet ein...

• 4 Experten
• 939 Veranstaltungen
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PD-CONSULTING, Beratung

CH-3001 Bern

• 1 Experte
• 3 Aufrufe 30 Tage

Financial Integrity Network, Beratung

DE-10243 Berlin

• 2 Veranstaltungen
• 2 Aufrufe 30 Tage

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

03.12.2013, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

• 2 Referenten
• 12 Aufrufe 30 Tage
• € 930,--

Praxisorientierte Betrugsprävention und Gefährdungsanalyse, Seminar

29.08.2013, München

Mit dem Besuch des Seminars werden Sie mit aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Deutschen Kreditwirtschaft, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten, vertraut gemacht. Konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim...

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• € 1.590,--

Geldwäsche intensiv, Seminar

01.07.2013, Heidelberg

Am 26.02.2013 ist das Gesetz zur Ergän- zung des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Das Gesetz hat einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geld- wäscheprävention behoben und zu- sätzlich neue Pflichten hervorgebracht. Beide Gesetze werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die neue Herausforderungen bedeuten. Sie erarbeiten...

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• € 1.680,--

Update Geldwäsche, Seminar

24.09.2013, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten...

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• € 930,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

09.07.2013, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und...

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• 12 Aufrufe 30 Tage
• € 930,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

02.12.2013, Hamburg

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

• 2 Referenten
• 16 Aufrufe 30 Tage
• € 930,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

23.09.2013, Frankfurt

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

• 2 Referenten
• 19 Aufrufe 30 Tage
• € 930,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

07.10.2013, Frankfurt

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

• 2 Referenten
• 12 Aufrufe 30 Tage
• € 930,--

Praxisorientierte Betrugsprävention und Gefährdungsanalyse, Seminar

07.11.2013, Frankfurt

Mit dem Besuch des Seminars werden Sie mit aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Deutschen Kreditwirtschaft, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten, vertraut gemacht. Konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim...

• 2 Referenten
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• € 930,--

Zentrale Stelle nach GwG und § 25c KWG, Seminar

14.08.2013, Rostock-Warnemünde

Das Konzept dieses Sommerlehrgangs beruht auf dem Grundsatz Von allem nur das Beste. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Wolfgang Gabriel intensiv und praxisorientiert fortzubilden. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Geldwäschelehrgang, der Sie begeistern wird. Hier finden Sie Weiterbildung...

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• € 1.680,--