Geldwäschegesetz

Definition Geldwäschegesetz

Experten für Geldwäschegesetz

Philippe Dové, Rechtsanwalt LL.M.

PD-CONSULTING, CH-3001 Bern

 

  • 2 Aufrufe 30 Tage

Stefan Wieland, Geschäftsführer, Partner

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Business Integrity Management GmbH, DE-10707 Berlin

Unterstützung von Banken, Versicherungen und sonst. Verpflichteten nach KWG, VAG, ZAG, GwG in der Konzeption, Anpassung / Optimierung von angemessenen Sicherungsmaßnahmen; Fachkonzepte bei Neuerungen z.B. 4. Geldwäscherichtlinie, MaRisk Anforderungen an den Compliance Beauftragten -...

  • 1 Publikation
  • 30 Veranstaltungen
  • 24 Aufrufe 30 Tage

Alexander Schneider, Konzern-Geldwäsche-Beauftragter

Referent, Autor

Bayerische Landesbank, DE-80333 München

 

  • 2 Publikationen
  • 5 Veranstaltungen
  • 4 Aufrufe 30 Tage

Udo Karl Witte

Berater, Referent

 

  • 1 Veranstaltung
  • 2 Aufrufe 30 Tage

Daniel Thelesklaf, Head of FIU/Operations

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

 

  • 2 Publikationen
  • 7 Veranstaltungen
  • 11 Aufrufe 30 Tage

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 3 Publikationen
  • 66 Veranstaltungen
  • 6 Aufrufe 30 Tage

Unternehmen für Geldwäschegesetz

Kompetenzpartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Veranstalter

DE-69123 Heidelberg

Wir, das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, sehen uns als Ihren Partner in Sachen Weiterbildung. Unsere über 15-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Weiterbildungsbranche gewährleistet ein...

  • 4 Experten
  • 1194 Veranstaltungen
  • 349 Aufrufe 30 Tage

Financial Integrity Network, Beratung

DE-10243 Berlin

 

  • 2 Veranstaltungen
  • 2 Aufrufe 30 Tage

PD-CONSULTING, Beratung

CH-3001 Bern

 

  • 1 Experte
  • 3 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäschegesetz

Handbuch Compliance-Management, Beitrag - 2010

Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen

Mit eLearning-Komponenten Compliance im Unternehmen erfolgreich umsetzen

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, Buch - 2013

Geldwäschegesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, internationale Regelungen

  • 4 Autoren
  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 78,--
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
  • 7 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,--
Voraussetzungen der Erteilung und Nutzung einer Erlaubnis gemäß § 32 KWG, Beitrag - 2005

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 50,--
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Beitrag - 2009

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
PDF herunterladen
GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2006

  • 5 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 79,--
Compliance Management, Buch - 2007

Strafrechtliche Compliance

Unter dem schillernden Stichwort „Compliance" werden im Wirtschaftsrecht all diejenigen Ge- und Verbotsvorschriften zusammengefasst, die bei der täglichen Arbeit zu beachten sind und eine entsprechende Kenntnis sowie organisatorische Voraussetzungen...

  • 1 Autor
  • 9 Aufrufe 30 Tage
GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2013

  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 98,--
GwG Kommentar, Buch - 2009

Geldwäschreigesetz

  • 4 Autoren
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 86,--

Veranstaltungen - Geldwäschegesetz

Aufbauseminar für GwB, Seminar

15.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf einge- gangen, wie Sie mit den Herausforde- rungen in der täglichen Praxis umgehen. Das Seminar ist vor...

  • 2 Referenten
  • 10 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Basiswissen Geldwäsche, Seminar

08.12.2014, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2014, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
Suche
Spezialisierungen
Fachthemen
Auswahl entfernen
Branchen
Länder
Standort
Inhalte

Sind Sie
hochqualifizierter Experte?

Präsentieren Sie Ihr Know-how.
Aufnahme beantragen