1x1 der Geldwäscheprävention
Seminar
Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/1712311-1x1-der-geldwaescheprae...
Sprache: Deutsch
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Kontakt
Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.
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Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
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Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht einen intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.
Themen
- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele
Veranstaltungen: 48
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| Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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| 11.12.2017 | Hamburg |
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