Finanzwesen Tagung Compliance
Kongress / Tagung
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Preis: k. A.
Hintergrundvortrag: Spezielle Risikoanforderungen beim Kundenannahmeprozess
Resultierend aus den Sorgfaltspflichten und Sicherungsmaßnahmen des GwG leiten sich einige Risikoanforderungen in Bezug auf den Kundenannahmeprozess ab, bspw. Identifizierung, wB Ermittlung, PEP-Status oder Aktualisierungspflichten.
Publikationen: 1
Veranstaltungen: 3
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