Basiswissen Geldwäscheprävention
Basiswissen Geldwäscheprävention

Basiswissen Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten


Termin:

201928November
Ort: Frankfurt

Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 22, letzte 30 Tage: 4

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

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Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

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Preis: 990,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche. Nach dem Besuch des Seminars kennen Sie diese Pflichten, kennen die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Haus umsetzen. Sie wissen, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden. Sie lernen den Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren kennen und erfahren Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.
Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA. Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.



Themen

- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Publikationen: 11

Veranstaltungen: 31

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Veranstaltungen: 75

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Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
28.11.2019
Frankfurt
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