Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche. Nach dem Besuch des Seminars kennen Sie diese Pflichten, kennen die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Haus umsetzen. Sie wissen, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden. Sie lernen den Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren kennen und erfahren Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.
Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA. Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Themen

- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche