Geldwäschebekämpfung und Clankriminalität

Die Experten erläutern das zunehmende Phänomen Clankriminalität aus Sicht der Ermittlungs-, Strafverfolgungsbehörden, der Justiz sowie aus Sicht der GwG-Verpflichteten. Ausgehend von den Einschätzungen des BKA und verschiedener Landeskriminalämter werden mittels Fallstudien mit realem Hintergrund die typischen Kriminalitätsbereiche der Clankriminalität sowie ihrer Täter dargestellt. Zudem werden Handlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden (Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung) und der Justiz detailliert aufgezeigt.
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Hierauf aufbauend wird aus praktischer Perspektive erörtert, welche Maßnahmen im Bereich der Risikoanalyse, des Kundenannahmeprozesses sowie beim Screening und beim Transaktionsmonitoring zu ergreifen sind, um die Risiken der Clankriminalität zu erkennen und zu minimieren.
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Mit einem Exkurs zu Glücksspiel/Sportwetten im Zusammenhang mit Clankriminalität und weiteren Phänomenen sind Sie aktuell und umfassend informiert.
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Ihr Nutzen:
#Verstehen von Clankriminalität und ihrer Ausprägung
#Kennenlernen und Verstehen von Typologien und Verdachtsmomenten
#Konkretisierung von effizienten Präventionsmaßnahmen
#Reduzierung der aus der Clankriminalität resultierenden Risiken

Themen

- Die Begriffe Clan und Clankriminalität
- Vorgehen im Kundenannahmeprozess (KYC) und die fortlaufende Überwachung der Kundenbeziehung
- Berücksichtigung der Typologien und Verdachtsmomente im Rahmen des Screenings und des Transaktionsmonitorings
- Erfassung, Kategorisierung und Bewertung der Risiken der Clankriminalität in der Risikoanalyse
- Relevante Kriminalitätsbereiche im Finanz-/Nichtfinanzsektor (Schwerpunkt Immobilien)
- EXKURS: Glücksspiel und Sportwetten