Fraud Prevention in Banken

Seminar

Referent: Stefan Wieland

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Sprache: Deutsch

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Preis: 1.245,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten

Die aktuellen Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen
◆ Das bringen die Änderungen des § 25c KWG
◆ Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen für die KWG-Verpflichteten

Die neuen Regelungen in der Umsetzung
◆ Gefährdungsanalyse und Untersuchungspflicht
◆ Organisationspflichten und gruppenweite Umsetzung

Synergieeffekte und Kosteneinsparungen
◆ Synergien durch Verzahnung unterschiedlicher Überwachungsfunktionen
◆ Herausforderungen an die personelle und fachliche Organisation

Sonstige strafbare Handlungen und OpRisk
◆ Sonstige strafbare Handlungen als Bestandteil der OpRisk-Definition und -Kategorisierung
◆ Risikocontrolling- und Compliance-Verantwortlichkeiten aus OpRisk-Sicht